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润寅诈贷案翻版 方悦衣饰诈贷134亿认真人起诉

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,台北地检署

老牌成衣加工业者「方悦」衣饰团体,因被偕行倒债,加上认真人王橞瀴投资失利亏损2.5亿元,涉嫌在13年内行使外洋虚设公司的假生意作帐,向29家银行、租赁公司诈贷134亿元,至今仍有11亿元呆帐,犯行犹如「润寅诈贷案」翻版。台北地检署23日依违反《银行法》等罪起诉王女、会计师事务所林姓认真人5人、方悦5家公司。

方悦团体旗下有方悦、方富等多家公司,依据官网资料,2家公司以成衣加工制造为主要营运项目,主要市场为海内各大百货专柜的少男及少女衣饰,从设计、作样至生产完成后,再贩售给各大品牌专柜贩售。

起诉指出,方悦认真人王橞瀴由于曾遭偕行倒帐2500万元,加上自己投资TRF亏损2.5亿元,资金调剂泛起问题,因此会计建议下,设立外洋帐户及17家人头公司,其中13家认真向方悦下单采购,另外4家认真出货给下游。

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王女在会计师事务所林姓认真人协助下,从2007年到2020年5月间以不实生意发票及装箱单等票据,制造虚伪三角循环商业,再由会计师出具不实的财政签证讲述,向台银等25家银行及4间民间租赁业者诈贷,并以「借新还旧」方式贷款金额累计134亿元。

直到王女无力支应,公司泛起跳票,至今仍欠债11亿余元,王女自知难逃法网,在被害金融机构发现前,自动向检调自首,犯行才曝光,检调睁开侦办。而银行发现王女已无资力,已经最先循民事途径追讨。

北检依违反《银行法》、诈欺等罪起诉王女5人,以及方悦、方富5家衣饰公司,另林姓会计师涉嫌协助做假帐,但无法证实知悉假帐要用来诈贷,检方给予缓起诉处分。

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